全球金融賬戶信息互換
這六類群體將成為目標(biāo)人群
已辦理了移民身份，并將資產(chǎn)配置在不同國(guó)家的。如兩國(guó)已簽署CRS協(xié)議，會(huì)共享您的金融資產(chǎn)信息，面臨被追討稅款的風(fēng)險(xiǎn)。
信托產(chǎn)品的委托人、受托人、保護(hù)人、受益人，都在CRS年的范圍內(nèi)。
如您在BVI、開(kāi)曼群島、百慕大等低稅或零稅地區(qū)開(kāi)立的公司賬戶，并在用此公司名義在銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶，購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品，也在申報(bào)范圍之內(nèi)。
無(wú)論您是否辦理了移民身份，您在CRS簽署國(guó)的存款、債券、股票等所有金融產(chǎn)品，都會(huì)被追究合法性、資金來(lái)源、以及是否納稅。
所有在CRS簽署國(guó)（包括中國(guó)香港）購(gòu)買的具有先進(jìn)價(jià)值的保險(xiǎn)產(chǎn)品，都會(huì)被披露。
例如您是A國(guó)的稅務(wù)居民，那么在其他國(guó)家開(kāi)立的分公司/子公司視為A國(guó)稅務(wù)居民企業(yè)，那應(yīng)該給A國(guó)政府繳納相應(yīng)比例的企業(yè)所得稅，如未繳納，則會(huì)被A國(guó)政府追繳。
偷稅、罰款
逃稅罪、罰款、監(jiān)禁
這六類群體將成為目標(biāo)人群
存款機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)特定的保險(xiǎn)公司在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)
存款賬戶、托管賬戶、年金合約、現(xiàn)金保值合約持有金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)/債權(quán)權(quán)益
賬戶及賬戶余額、姓名及出生日期、稅收居住地、年度付至或計(jì)入該賬戶的總額
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